12月10日上午，集团公司第二届出资人代表大会第一次会议在总部四楼大会议室举行，大会听取了刘定国董事长代表第五届董事会所作的工作报告和监事会主席张清明代表监事会所作的工作报告，大会选举产生了集团公司第六届董事会和监事会成员，第六届董事会和监事会第一次会议分别选举刘定国、张清明为新一届董事会董事长和监事会主席。

由集团公司第五届董事会成员和第五届监事会主席共同组成的第六届董事会监事会换届工作筹备小组成员在主席台就坐并领导了大会选举。

上午8时30分，大会主持人杜少华宣布本次会议应到59人，实到58人，符合法定人数，大会开始，与会人员全体起立，合唱《国歌》。

在热烈的掌声中，刘定国董事长代表第五届董事会向大会报告了三年来的工作。报告分为“三年来坚持的工作总思路”“三年来主要经济指标完成情况暨获得的荣誉”“三年来具体工作”“三年来董事会工作”四个部分。

刘定国在报告中指出，三年来，始终坚持理性发展的工作思路，保持了集团公司的稳定发展。（一）保持战略定力，发挥战略规划的引领作用；（二）转变管理方式，努力实现高质量发展。

报告汇总了三年来集团公司完成的各项经济指标和所获得的各种荣誉。

刘定国从14个方面回顾了三年来集团公司的工作情况：完成了股权重构，新的股权管理机制平稳运行；加强企业文化建设，提升员工的向心力；实施人才素质提升、人才倍增计划，员工队伍稳步增长、员工素质稳步提升；理顺投资管理体制，四大板块形成并开始运行；在市场激烈竞争中承接施工任务；克服众多不利因素，完成施工产值超过上届；开展安全生产风险隐患双重预防体系建设，保证了集团公司安全生产目标的实现；践行“创建精品工程构筑幸福基业”企业使命，三年三次获得国家优质工程奖；加强合同风险防范，竣工结算取得了新进展；加强财务管理，拓宽融资渠道，为集团公司稳定发展提供了财务支撑；强化信用意识，降低了不良信用对集团公司生产经营的影响；加强法务和审计监督，保护了集团公司的合法权益；履行社会责任，彰显一建担当；开展了总部机关绩效考核工作，形成了三级考核体系。

报告回顾了董事会运行情况，对高管人员任期进行了评价。

张清明代表第五届监事会向大会报告了三年来的工作。报告指出：三年来，集团公司监事会围绕不同时期的工作重点，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，积极开展工作。从列席董事会会议、参与审议董事会报告（议案、计划）、对董事会成员及高管人员监督、参与内部审计、支持依法治企、自身制度建设、监事会成员提高能力等七个方面回顾了监事会的工作。

之后通过了大会关于董事会监事会换届选举的办法。

谢继义代表筹备小组向大会提交了《第六届董事会、监事会组成意见和候选人建议名单的议案》。大会通过了该议案。

（准备分发选票）

（投票）

在推选出大会监票人、计票人之后，进行了大会选举。

总监票人李文强在向筹备小组报告了计票结果，筹备小组确认选举有效。大会复会后，李文强向大会报告了计票结果。主持人杜少华宣布马发现、刘定国、苏富金、杜少华、李宏伟、李群虎、张文锋、陈文宇、郑新铭、郭建勇、谢继义等11人当选为第六届董事会董事，吴珂、吴勇、张清明、郭国齐、康朝阳等5人当选第六届监事会监事。

在之后召开的董事会和监事会第一次会议上，分别选举刘定国、张清明为集团公司第六届董事会董事长和第六届监事会主席。

在出资人代表的见证下，第六届董事会董事和监事会主席签订了《一致行动协议书》。

在刘定国董事长和张清明主席的领誓下，第六届董事会成员和第六届监事会成员先后宣誓。

连任集团公司董事长的刘定国在讲话中表示将加强班子建设、真抓实干，向出资人和员工交上一份满意的答卷。刘定国表示“有信心，也有决心团结带领全体员工，为了我们的目标不遗余力，牢记职责，恪尽职守，竭尽全力，尽职尽责，真抓实干，开拓创新，把各项工作干好，绝不辜负大家的期望和厚爱，向出资人和员工交上一份满意的答卷。” 

大会主持人杜少华宣读了大会通告之后，宣布大会结束。（赵青山）