12月12日上午，集团公司董事会举行第七次会议，研究通过了《集团公司工业化生产基地升级改造及配套设施建设可行性研究报告》和集团公司股权管理委员会成员调整名单。

会议由董事长刘定国主持，本次会议应到董事11名，因公请假2人，实到董事9名，符合法定人数。

本次会议共两项议程，一是研究《集团公司工业化生产基地升级改造及配套设施建设可行性研究报告》，二是审议通过集团公司股权管理委员会成员调整名单。

会议首先听取了董事、常务副总经理杜少华关于《集团公司工业化生产基地升级改造及配套设施建设可行性研究报告》的说明。参加会议的董事一致认为集团公司现在的预制构件分公司经营形势较好，具有较好的发展发展前景。但现在所占用的场地系租用的临时场地，不能进行固定资产投资，致使该分公司的工作、生产条件和环境较差，不利于留住人才和企业的发展，升级改造十分必要。《报告》提出的改造方案可行，也符合建筑工业化发展的方向，一致同意尽快实施。同时要兼顾公司、分公司和员工各方的利益，合理界定公司投资与既有资产的比例，确保公司投资的收益。

会议审议了通过了集团公司股权管理委员会人员调整名单，调整后的集团公司股权管理委员会成员是：主任刘定国，委员杜少华、王增恩、王建亭、陈文宇，委员会下设办公室，办公室主任陈文宇（兼），办公室成员禹茵、李宏伟、杨旭东。（赵青山）