大会会场

大会主席团

集团公司董事、常务副总经理杜少华主持会议

 奏国歌

1月25日，集团公司2018年度股东代表暨职工代表大会在四楼大会议室召开，会议审议并通过了董事长刘定国所作的工作报告、总会计师王建亭所作的财务工作报告、监事会主席肖英杰所作的监事会工作报告、2017年安全生产工作规划和集团公司五项重大投资计划的议案。董事长、总经理、党委书记刘定国就贯彻会议精神发表了讲话。

上午8时30分，大会主席团执行主席、集团公司董事、常务副总经理杜少华宣布大会开始，全场起立奏《国歌》。

 在热烈的掌声中，董事长刘定国代表董事会向大会做了《抢抓机遇创新发展谱写集团公司转型升级做强做大新篇章》的工作报告。报告共分三个部分: 2017年工作回顾；2018年面临的形势和机遇；2018年工作安排。

董事长刘定国作董事会工作报告

在回顾2017年工作时，报告指出“2017年是本届董事会任期的第二年，也是实施三年战略发展规划的第二年。面对严峻的形势，为实现集团公司健康稳步发展，我们坚持2017年股东代表暨职工代表大会确定的指导思想，克服了众多困难，在广大员工的共同努力下，较好地完成了全年的主要工作”，承接施工任务103.928亿元、完成施工产值75.5041亿元、安全生产无事故、获得了多项国家级荣誉。全年主要开展了七方面的工作：一、强化形势和任务教育，营造集团公司健康稳定发展的氛围；二、企业文化提升工作完成了前期的调研和诊断，提升方案将全面实施；三、签订目标责任书，完善责任目标考核办法；四、经营工作思路、手段和方法得到了改变，承揽大项目等取得了历史性突破；五、坚持以标准化为基础、以信息化为手段，实施精细化管理，在提高管理水平和风险预控能力方面取得了长足的进步；六、装配式建筑工作取得了实质性进展；七、加强人才的引进、培养和使用，为企业发展提供人力资源支持。

在分析“2018年面临的形势和机遇”时指出，稳中求进是我国经济发展的总基调，要在创新中求发展；各级政府支持建筑业转型升级和大力发展装配式建筑的决策，为我们加速发展提供了良好的发展机遇；行业发展的变化也给我们提出了更高的要求。

关于2018年工作，报告指出，2018年是本届董事会任期的第三年，也是实施三年战略发展规划的第三年。要实现集团公司的快速发展，我们必须齐心协力抓好各项工作。报告指出，2018年集团公司的工作指导思想是“认真贯彻党的十九大精神，坚持以经营生产为中心，以夯实基础、提质增效、创新发展为总基调，以稳定增长、调整结构、优化资源、提升品质、文化兴企为总目标，深化集团公司内部改革，团结带领广大员工，全面完成各项工作目标和任务。”

报告提出了2018年的主要工作目标：以股权重构为基础，完善公司法人治理结构和公司管理体制；承接施工任务120亿元；完成施工产值100亿元；完成营业收入65 亿元；实现利润1.3亿元；争创1项国家级优质工程、3项省级优质工程；杜绝死亡、控制重伤、减少负伤，负伤事故频率控制在6‰以内；装配式建筑生产线全面展开、全力推进；建立投融资、大宗物资采购平台；实施人才队伍素质提升攻坚、人才倍增计划；

企业文化建设取得重要进展；提高员工收入水平。

报告提出今年的主要工作是：一是坚持创新发展理念，在创新中求发展；二是实施人才倍增计划，为集团公司转型发展提供保障；三是要加强集团公司发展战略的研究，制订集团公司中长期发展规划；四是制订集团公司信用体系管理办法，确保集团公司合法经营、诚信经营；五是加快科技研发、创新和应用，提高集团公司的核心竞争力；六是大力开展企业文化提升活动，用先进的企业文化营造一流的团队；七是创新经营理念和经营方式，实现经营成果新突破；八是要坚持以标准化为基础、以信息化为抓手，实施精细化管理，全面提高集团公司的管理水平和风险预控能力；九是装配式建筑全面展开、正常运行，成为新的经济增长点；十是进行投融资体制和机制的创新，为集团公司发展提供资金支持；十一是加强作风建设，提高管理水平。

 总会计师王建亭向大会报告了2017年度财务决算和财务工作情况；监事会主席肖英杰向大会作了监事会工作报告；总经济师受董事长刘定国的委托向大会提交了《关于提请审议集团公司五项重大投资的议案》；大会印发了集团公司《2018年安全生产工作规划》，提出了2018年集团公司安全生产管理工作的指导思想和总体安排。

总会计师王建亭作财务工作报告

监事会主席肖英杰作监事会工作报告

 总经济师陈文宇作五项投资议案的说明

大会之后，代表们进行了分组讨论。大会主席团成员马发现、王建亭、王增恩、刘定国、苏富金、杜少华、杜巍、李群虎、肖英杰、张青山、陈文宇、高盼星、谢继义参加了各个小组的讨论。代表们本着对公司和出资人以及广大职工负责的态度，积极建言献策，提出了许多好的意见和建议。

下午3时30分，大会主席团召开会议听取了各组讨论情况的汇报。一致认为，几个报告的总结回顾实事求是，今年的工作目标切实可行，符合公司的发展实际，主席团决定通过几个报告；刘定国董事长的议案符合集团公司发展方向，具有前瞻性，建议尽快组织实施，决定批准这个议案。同时对代表就报告提出了的建议或意见，待研究后进行修改，最终决定以发文为准。

表决通过报告

下午4时20分，大会进行了第二次全体会议。表决通过了董事会工作报告，财务工作报告、监事会工作报告、投资议案和安全生产工作规划。会议号召，集团公司广大员工齐心协力、抢住机遇、创新发展，努力实现全年目标和工作任务,谱写集团公司转型升级、做强做大新篇章！

 董事长、总经理、党委书记刘定国发表重要讲话

在完成各项议程之后，集团公司董事长、总经理、党委书记刘定国发表重要讲话。

刘定国认为国家宏观政策和行业发展变化给我们提出了更高更新的要求，我们已处于转型发展的关键时期。本次会议提出了今年公司在转型升级过程中的各项目标和工作任务，要实现这些目标和任务工作需要攻克道道难关、战胜重重险阻，我们必须齐心协力、众志成城、撸起袖子加油干。

刘定国就做好今年的工作提出了四点意见：

一要增强大局意识，确保集团公司整体目标的实现。增强大局意识就是要正确认识大局、自觉服从大局、坚决维护大局。我们要求大家做事、考虑问题从集团公司的大局出发，把集团公司的利益放在首位，但前提条件是必须服从和维护国家整体利益这个大局。现在党和政府号召我们转型升级、持续发展，这既是全国经济社会发展大局的需要，也是我们生存和发展的需要。我们必须抓住政府支持和扶持的有利时机，强化自身的改革，创新发展，理顺各种不适应转型升级的体制和机制。我们要集中精力坚持把集团公司健康发展的事情办好，为国家建造更多的优质工程，缴纳更多的税收，为国家做出了更多贡献。

二要增强人才需求的紧迫感，认真组织实施“人才倍增”计划，为集团公司发展提供人才保障。转型升级、做强做大，人才是第一位。希望今年集团公司要想法引进人才，分公司、项目部也要想法引进人才。集团公司要制定出三年具体的人才发展规划，要与各单位的施工任务挂起钩来。引进人才重要，用好人才、留住人才更为重要，要为他们提供合适的工作岗位，为他们创造良好的成长环境，让他们的职业生涯充满前途和希望。另一方面要改善的物质生活条件，提高他们的工资收入水平。

三要高度重视信用体系建设工作，确保集团公司健康稳定发展。现在建筑行业正在逐步构建资质许可、信用约束和经济制衡相结合的建筑市场准入制度，通过建筑市场监管公共服务平台，多部门联合实行优良信息共享，不良信用联合惩戒。为了保持集团公司良好的信用，在信用评定中取得有利地位唯一的办法就是多取得优良信用信息，多获奖多创优是最有效的途径，要能力做到各种奖项应评尽评、逢奖必夺，达到工程项目逢建必优。我们各级各类人员在工作中都要有认真负责地干好本职工作，要常怀敬畏之心认真对待我们的工作，干好自己的事、管好自己的人。

四要以规范管理为主线，着力抓好风险管控。去年以来我们在承接施工任务方面出现了好的转机，我们分公司、项目部施工任务明显增多，特别是较大项目显著增加。但我们不能盲目乐观，更不能放任自流，我们必须以规范管理为主线，着力抓好风险管控。第一，我们各级领导都要树立风险意识，增强风险管控的紧迫感。风险与机遇同在，施工任务的增加不只是增加了施工项目、施工面积，同时也增加了我们管理范围、管理内容和风险因素。第二，要合理控制各种资源配置过程中的风险。第三，要在落实上下功夫。

刘定国指出，一年一度的春节就要来到，各单位要抓紧时间做好工程款的回收工作，确保员工工资、农民工工资和分包分供方费用的支付。去年因防治污染“封土”，大多工地工程进度与建设单位要求有一定的差距，要认真做好与甲方的沟通，取得甲方的支持和谅解，争取能够多要回一点工程款。要做好劳务公司和分包分供方的工作，要在互谅互让的基础上做好工资和费用的支付。

刘定国最后指出，2018年是集团公司发展十分关键的一年，我们必须抓住各级政府扶持我们企业发展的有利机遇，真抓实干，加快集团公司的改革步伐，做好全年的各项工作，尽快实现转型升级，让我们共同努力向着既定的目标奋勇前进。

（赵青山）