大会会场

刘定国董事长作董事会工作报告

集团公司董事、常务副总经理杜少华主持会议

总会计师李宏伟作财务决算及财务工作报告

监事会主席张清明作监事会工作报告

集团公司董事、总经济师陈文宇提交利润分配议案

代表分组审议（一）

代表分组审议（二）

会议表决（一）

会议表决（二）

监事吴勇、康朝阳对表决进行验票计票

董事长、总经理、党委书记刘定国讲话

1月15日，集团公司第一届出资人代表大会第三次会议暨员工代表大会在集团公司四楼大会议室举行，出资人代表及员工代表共129人参加了大会。会议审议并通过了董事长刘定国所作的工作报告、总会计师李宏伟所作的财务工作报告、监事会主席张清明所作的监事会工作报告、2020年安全生产工作规划和利润分配方案。董事长、总经理、党委书记刘定国就推进高质量发展发表了讲话。

上午8时30分，大会主席团执行主席、集团公司董事、常务副总经理杜少华宣布大会开始，全场起立唱《国歌》。

在热烈的掌声中，董事长刘定国代表董事会向大会做了《守正创新  笃定前行 努力推进集团公司高质量发展》的工作报告。报告分为2019年工作回顾、我们面临的形势及行业发展背景分析和2020年工作安排三部分。

在总结2019年工作时，刘定国指出“2019年是第五届董事会任期的第一年，也是实施集团公司《2018-2023年战略发展规划》的第一年。一年来，我们坚持出资人代表暨员工代表大会确定的工作指导思想，围绕全年工作目标，抓管理、谋发展，各项工作均取得了新进展。” 报告汇报了2019年主要经济指标完成情况，其中全年承接施工任务101亿元、完成施工产值90亿元、安全生产无事故。刘定国向大会报告了2019年集团公司取得的各项荣誉。报告从完成股权重构、战略规划宣传、理顺投资管理体制、加强企业文化建设、承接施工任务、完成施工产值、安全生产、质量技术管理、加强合同风险防范、财务管理、法务管理、强化信用意识、装配式建筑、设计施工融合、人才倍增计划、内部审计和履行社会责任我们再行动等15方面回顾了2019年的工作。

在“我们面临的形势及行业发展背景分析”时，报告指出“坚持稳中求进、稳字当头是2020年全国经济发展的总趋势”，“《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》将为我们提供更好的发展环境，也给我们提供了发展机遇”，“建筑业发展形势对我们提出了新要求，环境治理常态化从严化、材料人工价格上涨和总承包管理能力不足的风险都给我们提出了新的挑战”，报告分析了“我们的机遇”和“内外部环境变化对我们的启示”。报告明确提出“要突出经济效益的中心地位，加强风险管控，不求各项经济指标量的突破但求质的提高，确保集团公司稳定发展”。

报告指出，2020年是全面实施集团公司战略发展规划和第五届董事会任期的第二年。报告指出，2020年集团公司的工作指导思想是“认真贯彻党的十九大精神，坚持以发展战略为引领，以生产经营为中心，以稳增长、调结构、谋转型、防风险为着力点，以夯实基础、规范管理为抓手，以提升品质、提高效益为落脚点，持续推进企业内部改革，大力弘扬企业文化，团结带领广大员工全面完成年度各项工作任务。”

报告提出了2020年的主要工作目标。

报告指出今年的主要工作是：完善集团公司各类管理制度，狠抓落实，提升管理水平；适应形势变化，落实战略规划；在稳定员工队伍、提升人才素质上下功夫，推进“人才倍增计划”的稳健实施；认真做好企业文化提升成果的落地，发挥企业文化的引领作用；构建高效的项目履约管理体系，提高工程项目的履约率；认真实施集团公司《风险与应急管理办法》，提高集团公司抗风险能力；加强项目成本过程控制和成本核算，提高经济效益；采取有效手段，加大竣工工程的结算；强化财务管理和监督，提高集团公司的经济运行水平；加强技术研发，提高技术支撑水平；强化集团公司的信用体系管理，促进集团公司依法诚信经营；施行集团公司总部绩效考核，提高总部机关的工作效率和管理服务水平；加强班子建设，为集团公司高质量发展提供组织保证。

刘定国报告最后指出“2020年是注定不平凡的一年，我们的各项任务十分繁重，让我们万众一心加油干，越是艰险越向前，守正创新、笃定前行，努力实现全年工作目标和任务,推进集团公司高质量发展！”

总会计师李宏伟向大会报告了2019年度财务决算和财务工作情况；监事会主席张清明向大会作了监事会工作报告；集团公司董事、总经济师陈文宇代表董事会向大会提交了利润分配议案；大会印发了集团公司《2020年安全生产工作规划》。

大会之后，代表们进行了分组讨论。大会主席团成员马发现、王增恩、刘定国、苏富金、杜少华、杜巍、李宏伟、李群虎、张清明、陈文宇、郑新铭、郭建勇、谢继义参加了各个小组的讨论。代表们本着对公司和出资人以及广大职工负责的态度，积极建言献策，提出了许多好的意见和建议。

下午3时10分，大会主席团召开会议听取了各组审议情况的汇报。一致认为，几个报告、方案实事求是、切实可行，主席团决定通过几个报告。同时对代表就报告提出了的建议或意见，待研究后进行修改，最终决定以发文为准。

下午4时00分，大会进行了第二次全体会议。表决通过了董事会工作报告、财务工作报告、监事会工作报告、安全生产工作规划和利润分配议案。

在完成各项议程之后，集团公司董事长、总经理、党委书记刘定国发表了的重要讲话。

刘定国结合集团公司发展实际，从正确认识高质量发展的重要性、正确处理好高质量发展与巩固成果持续推进改革等方面的关系和加强领导班子建设、提高领导水平三个方面对落实会议精神推进高质量发展提出了要求。

刘定国指出，推进高质量发展是今后一个时期我们的努力目标，是我们适应经济发展新常态的必然选择，是适应我国社会主要矛盾变化在变化中求生存的必然结果，是我们实现“打造建筑企业百年品牌”企业愿景的必由之路。

刘定国强调要正确处理好高质量发展与巩固成果持续推进改革关系、正确把握整体推进和重点突破的关系、正确处理大和强的关系。

刘定国就提高领导班子的担当意识和规矩意识问题时指出，敢于担当、有所作为是对领导干部的起码要求，各级领导班子和领导干部都要讲纪律、守规矩，重申了集团公司的要求和态度。

刘定国就春节前后的春节前后的生产生活工作提出了具体要求。

杜少华就贯彻落实会议精神提出要认真组织学习宣传会议所通过的各项工作报告、安全生产工作规划和刘定国董事长讲话精神；要与本单位、本部门的经营管理实际、工作实际紧密结合起来，理清工作思路，明确发展方向和工作重点、难点、关键点，确立和分解工作任务目标，压实工作责任。（赵青山文  许腾图）